Собрание пройдет по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 87 (зал заседаний, 8 этаж административного корпуса)
Повестка дня:
1. Об утверждении персонального состава счетной комиссии.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Моготекс» в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
3. О работе наблюдательного совета ОАО «Моготекс» за период с 25 марта 2022 г. по 25 марта 2023 г.
4. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии и заключение по годовому отчёту, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Моготекс».
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Моготекс» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества.
6. Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
7. Утверждение распределения прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Моготекс» в 2022 году.
8. О направлениях использования прибыли в 2023 году и 1 квартале 2024 года. О дивидендах.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Утверждение размеров вознаграждения и компенсации расходов членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
11. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
12. Об утверждении в новой редакции Положения о наблюдательном совете ОАО «Моготекс» и Положения о дирекции ОАО «Моготекс».
Наблюдательным советом ОАО «Моготекс» принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 24.02.2023 года.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 87, 2 этаж, каб. 11 с 06 марта 2023 года (ежедневно по будням с 09.00 до 16.00), тел. (0222) 72-95-82.
Регистрация участников собрания с 09.30 до 10.50 по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра на 24 февраля 2023 года.
Для регистрации иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев